РНЕ подозревается в финансировании терроризма -
2005.09.30
Росфинмониторинг (финансовая разведка) разослал по российским банкам и финансовым учреждениям страны "черный список" подозреваемых в финансировании терроризма организаций и граждан. В списке упомянуты 1500 организаций и физических лиц. Год назад в нем было 1100 фигурантов.
Росфинмониторинг подготовил и направил в банковские и финансовые учреждения страны 10-ю редакцию перечня юридических и физических лиц, обоснованно подозреваемых в финансировании терроризма и отмывании преступных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга, передает Прайм-Тасс.
"В международный раздел этого списка внесено около 500 физических лиц и организаций, в отечественный - почти 1000. Это, например, движение "Талибан", "Общество социальных реформ" ("Джамият аль-Ислах аль-Иджтиман"), Конгресс народов Ичкерии и Дагестана и другие.
В перечень включены и региональные организации "Русского национального единства".
"Перечень позволяет с большой степенью надежности пресекать возможное участие в финансировании терроризма этих организаций и физических лиц", - отметили в Росфинмониторинге.
Для своевременного выявления этих лиц в единой информационной системе Росфинмониторинга формируется подсистема "Терроризм", фигуранты которой ставятся на мониторинг-контроль, обеспечивающий автоматизированный отбор информации о финансовых операциях с их участием.
| 
Главная
