Pravda.Info:  Главная  Новости  Форум  Ссылки  Бумажная версия  Контакты  О нас
   Протестное движение  Политика  Экономика  Общество  Компромат  Регионы
   Народные новости  Прислать новость
  • Новости

  • Приморский экс-депутат возглавлял группировку по отмыванию денег в Испании - 2018.06.25


    Гражданская гвардия Испании сообщила подробности дела, в рамках которого был арестован российский предприниматель, бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмель. Как стало известно на прошлой неделе, его подозревают в отмывании денег и неуплате налогов на сумму в несколько миллионов евро. 

    По данным правоохранителей, Хмель возглавлял преступную группировку, в которую входили представители различных национальностей. Он был взят под стражу еще в октябре 2017 года - в рамках первого этапа операции Dromedario, сообщили в пресс-службе Гражданской гвардии агентству РИА "Новости". 

    Тогда же был задержан адвокат итальяно-аргентинского происхождения с инициалами LMV. В настоящее время они оба все еще находятся под стражей, уточнил собеседник агентства. 

    Второй этап операции, по его словам, проводился несколько дней назад. В ходе него были задержаны еще четыре человека, в том числе директор отделения банка в Ароне (остров Тенерифе, Канарские острова). Таким образом всего численность задержанных членов группировки составила шесть человек. 

    Данная группировка занималась в Испании отмыванием денег, полученных незаконным путем в России, сообщили в ведомстве. Там также уточнили, что речь идет о сумме в 18 миллионов евро. 

    О задержании Хмеля в Испании сообщила на прошлой неделе газета El Confidencial. По ее данным, российский предприниматель обосновался в Испании девять лет назад, бежав из России после возбуждения нескольких уголовных дел о широкомасштабной контрабанде китайских товаров. Здесь он создал сеть предприятий, через которые инвестировал в Испании капиталы, нелегально полученные в России. 

    В частности, он вкладывал деньги в дорогостоящую недвижимость, а также оказывал услуги иностранным туристам, организовывая морские прогулки на катерах и на вертолетах, вечеринки и другие развлечения. 

    Как сообщало DW, в последнее время Хмель, предвидя неприятности, пытался свернуть свой бизнес на Тенерифе и вывести активы во Францию, однако свои планы он осуществить не успел. 

    Еще одного депутата - Госдумы - подозревают в отмывании в Испании денег ОПГ 

    Ранее в Испании завершился суд над предполагаемыми членами так называемой тамбовско-малышевской группировки. В настоящее время приговора ожидают 18 человек - граждане Испании, Германии и России. Их обвиняют в отмывании денег и участии в преступном сообществе. В числе подсудимых депутат Госдумы России от партии "Единая Россия" Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин. 

    По информации Гражданской гвардии Испании, полученной из записей телефонных разговоров, Резник помогал криминальному авторитету Геннадию Петрову связями в российском правительстве и правоохранительных органах, продвигая нужные для него кандидатуры. Кроме того, депутат якобы приобретал у предполагаемого лидера ОПГ недвижимость, яхты и самолеты. 

    Эти сделки прокуроры считают ключевым звеном в схеме по отмыванию денег тамбовско-малышевской ОПГ. Резник обвинен в отмывании 7,3 миллиона долларов для Петрова, сообщало издание Mediapart. Сам Резник все обвинения отрицает. Он заявил, что хотел лишь оптимизировать управление имуществом своего друга, писала InoPressa. 

    С целью доказать свою невиновность депутат даже отправился в Испанию, где выступил на суде. Он заявил, что приобретал недвижимость вполне легально, на свои личные и честно задекларированные миллионы. Тем не менее прокуратура Испании попросила для Резника пять лет тюрьмы и штраф в размере 30 миллионов евро. После выступления на процессе депутату и его супруге позволили вернуться в РФ. Ожидается, что приговор в отношении них и других фигурантов дела будет вынесен в июне.


    Материалы по теме:

    Предательство Путина на плакате коммуницировано ЕСПЧ

    Член экспертного совета "Единой России" Юрий Котлер обанкротившись застрелился

    Три дела против Минздрава и "короля госзаказа", компании "Р-Фарм", возбудила ФАС

    Новый самолёт семьи придворного путинского Шувалова стоит 70 миллионов долларов

    Danske Bank, отмывавший "сбережения" силовигархии, обвинили в игнорировании сигналов и сокрытии информации

    вернуться на главную
     
  • Новости
  • 2018.12.14
    После отказа сотрудничать со "следаками" обвиняемому в госизмене учёному Кудрявцеву запретили свидания
    2018.12.14
    Дальнейшие поставки российского оружия в ЦАР могут наткнуться на британский барьер
    2018.12.13
    Знакомый с Ким Чен Ыном канадец задержан за вмешательство во внутренние дела КНР
    2018.12.13
    Пятёрку нижнекамских полицаев будут судить за пытки, после которых задержанный покончил с собой
    2018.12.13
    МИД РФ повторил дословно информацию ДНР о готовящемся наступлении ВСУ
    2018.12.13
    Не повысят себе зарплаты свердловские чинуши на 356 млн рублей: деньги пришлось отдать школам
    2018.12.12
    Помогавший Трампу в его "грязных делах" юрист Майкл Коэн приговорен к трем годам тюрьмы
    2018.12.12
    В Казахстане полно денег на жильё чинуш, а многодетным семьям - не осталось ни тенге
    2018.12.12
    Полицаи тоже не хотят как в Париже, закупают восемь тысяч комплектов электрошокеров
    2018.12.12
    На фоне протестов во Франции в Египте запретили продажу желтых жилетов
    2018.12.11
    Самоподрыв ракеты в Астраханской области проходил в рамках испытаний "Витязя"
    2018.12.11
    На прощании с Людмилой Алексеевой Путин пробыл не более трёх минут
    2018.12.11
    Пушилин заявил о готовности ДНР отразить агрессию ВСУ милицейскими силами
    2018.12.11
    Путинское удостоверение в "Штази" не пугает никого из кремлёвских "конторских" миллионеров
    2018.12.11
    "Американские друзья" ввели санкции против трех членов ЦК Трудовой партии Кореи


     
     
  • Статистика
  •    Rambler's Top100
      
  • Народные новости
  • 2017.11.19
    Появился московский "Домик для мам"
    2016.06.18
    Сталинградский тракторный (история и её конец)
    2016.05.03
    Как помочь ополчению в ДНР сегодня
    2013.04.25
    Автобус с Маннергеймом
    2012.12.21
    А хотите услышать глас народа, мнение простой русской бабы?!

  • Последние статьи
  • 2018.12.14
    Имя придворного мракобеса и реакционера увековечат в Карелии
    2018.12.14
    После отказа сотрудничать со "следаками" обвиняемому в госизмене учёному Кудрявцеву запретили свидания
    2018.12.14
    Дальнейшие поставки российского оружия в ЦАР могут наткнуться на британский барьер
    2018.12.14
    Сикофанты, верноподданцы, охранители в журналистике и литературе (видео)
    2018.12.13
    Знакомый с Ким Чен Ыном канадец задержан за вмешательство во внутренние дела КНР
    2018.12.13
    О мероприятиях в рамках акции "Неделя гнева"
    2018.12.13
    Пятёрку нижнекамских полицаев будут судить за пытки, после которых задержанный покончил с собой
    2018.12.13
    МИД РФ повторил дословно информацию ДНР о готовящемся наступлении ВСУ
    2018.12.13
    Не повысят себе зарплаты свердловские чинуши на 356 млн рублей: деньги пришлось отдать школам
    2018.12.12
    Помогавший Трампу в его "грязных делах" юрист Майкл Коэн приговорен к трем годам тюрьмы
    2018.12.12
    Жена Никиты Михалкова купила виллу в Андалуссии, чтобы умирать вместе с Европой?
    2018.12.12
    В Казахстане полно денег на жильё чинуш, а многодетным семьям - не осталось ни тенге
    2018.12.12
    Думаки хотят судить журналистов за неуважение к государстВОРу и революционные статьи
    2018.12.12
    Полицаи тоже не хотят как в Париже, закупают восемь тысяч комплектов электрошокеров
    2018.12.12
    На фоне протестов во Франции в Египте запретили продажу желтых жилетов


    На главную   Протестное движение   Новости   Политика   Экономика   Общество   Компромат   Регионы   Форум
    A

    разработка Maxim Gurets | Copyright © 2016 PRAVDA.INFO