Pravda.Info:  Главная  Новости  Форум  Ссылки  Бумажная версия  Контакты  О нас
   Протестное движение  Политика  Экономика  Общество  Компромат  Регионы
   Народные новости  Прислать новость
  • Новости

  • Приморский экс-депутат возглавлял группировку по отмыванию денег в Испании - 2018.06.25


    Гражданская гвардия Испании сообщила подробности дела, в рамках которого был арестован российский предприниматель, бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмель. Как стало известно на прошлой неделе, его подозревают в отмывании денег и неуплате налогов на сумму в несколько миллионов евро. 

    По данным правоохранителей, Хмель возглавлял преступную группировку, в которую входили представители различных национальностей. Он был взят под стражу еще в октябре 2017 года - в рамках первого этапа операции Dromedario, сообщили в пресс-службе Гражданской гвардии агентству РИА "Новости". 

    Тогда же был задержан адвокат итальяно-аргентинского происхождения с инициалами LMV. В настоящее время они оба все еще находятся под стражей, уточнил собеседник агентства. 

    Второй этап операции, по его словам, проводился несколько дней назад. В ходе него были задержаны еще четыре человека, в том числе директор отделения банка в Ароне (остров Тенерифе, Канарские острова). Таким образом всего численность задержанных членов группировки составила шесть человек. 

    Данная группировка занималась в Испании отмыванием денег, полученных незаконным путем в России, сообщили в ведомстве. Там также уточнили, что речь идет о сумме в 18 миллионов евро. 

    О задержании Хмеля в Испании сообщила на прошлой неделе газета El Confidencial. По ее данным, российский предприниматель обосновался в Испании девять лет назад, бежав из России после возбуждения нескольких уголовных дел о широкомасштабной контрабанде китайских товаров. Здесь он создал сеть предприятий, через которые инвестировал в Испании капиталы, нелегально полученные в России. 

    В частности, он вкладывал деньги в дорогостоящую недвижимость, а также оказывал услуги иностранным туристам, организовывая морские прогулки на катерах и на вертолетах, вечеринки и другие развлечения. 

    Как сообщало DW, в последнее время Хмель, предвидя неприятности, пытался свернуть свой бизнес на Тенерифе и вывести активы во Францию, однако свои планы он осуществить не успел. 

    Еще одного депутата - Госдумы - подозревают в отмывании в Испании денег ОПГ 

    Ранее в Испании завершился суд над предполагаемыми членами так называемой тамбовско-малышевской группировки. В настоящее время приговора ожидают 18 человек - граждане Испании, Германии и России. Их обвиняют в отмывании денег и участии в преступном сообществе. В числе подсудимых депутат Госдумы России от партии "Единая Россия" Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин. 

    По информации Гражданской гвардии Испании, полученной из записей телефонных разговоров, Резник помогал криминальному авторитету Геннадию Петрову связями в российском правительстве и правоохранительных органах, продвигая нужные для него кандидатуры. Кроме того, депутат якобы приобретал у предполагаемого лидера ОПГ недвижимость, яхты и самолеты. 

    Эти сделки прокуроры считают ключевым звеном в схеме по отмыванию денег тамбовско-малышевской ОПГ. Резник обвинен в отмывании 7,3 миллиона долларов для Петрова, сообщало издание Mediapart. Сам Резник все обвинения отрицает. Он заявил, что хотел лишь оптимизировать управление имуществом своего друга, писала InoPressa. 

    С целью доказать свою невиновность депутат даже отправился в Испанию, где выступил на суде. Он заявил, что приобретал недвижимость вполне легально, на свои личные и честно задекларированные миллионы. Тем не менее прокуратура Испании попросила для Резника пять лет тюрьмы и штраф в размере 30 миллионов евро. После выступления на процессе депутату и его супруге позволили вернуться в РФ. Ожидается, что приговор в отношении них и других фигурантов дела будет вынесен в июне.


    Материалы по теме:

    Предательство Путина на плакате коммуницировано ЕСПЧ

    Член экспертного совета "Единой России" Юрий Котлер обанкротившись застрелился

    Три дела против Минздрава и "короля госзаказа", компании "Р-Фарм", возбудила ФАС

    Новый самолёт семьи придворного путинского Шувалова стоит 70 миллионов долларов

    Danske Bank, отмывавший "сбережения" силовигархии, обвинили в игнорировании сигналов и сокрытии информации

    вернуться на главную
     
  • Новости
  • 2019.02.15
    Почему режиму Назарбаева выгоднее спасать банкиров, чем решать квартирный вопрос миллионов?
    2019.02.15
    Трамп грозит Конгрессу режимом чрезвычайного положения на южной границе США
    2019.02.15
    Три дня сочинских переговоров с силовигархом Путиным не прояснили для Белоруссии поставок нефти и газа
    2019.02.15
    На мэра Иваново Шарыпова напали с бейсбольной битой
    2019.02.14
    Взрыв газа разрушил шесть квартир красноярского жилого дома, погибла женщина
    2019.02.14
    Третий подозреваемый в отравлении Скрипалей возвращался в Москву через Рим
    2019.02.14
    США готовят санкции, которые ударят по российским банкам, энергетике и фэсбам
    2019.02.13
    Требовавших премий за переработки дворников-гастарбайтеров суд оштрафовал на 10 тысяч рублей каждого
    2019.02.13
    Сразу в нескольких регионах ФСБ "шмонает" агрохолдинги в поисках налоговых недоимок
    2019.02.12
    Доходы дорогих россиян упали из-за ипотеки и новых налогов, считает министерство Улюкаева
    2019.02.12
    Ленинградку оштрафовали на 250 тысяч рублей за участие в "Марше материнского гнева"
    2019.02.12
    Конгресс США согласился частично оплатить мексиканскую "стену Трампа"
    2019.02.12
    Навка задолжала налоговой службе США около десяти миллионов долларов
    2019.02.11
    Газпром гонит газ в Европу через югорский посёлок, а его жителям не хватает еды
    2019.02.11
    Все ижевские школы закрыли на карантин


     
     
  • Статистика
  •    Rambler's Top100
      
  • Народные новости
  • 2019.02.12
    Ленинградку оштрафовали на 250 тысяч рублей за участие в "Марше материнского гнева"
    2017.11.19
    Появился московский "Домик для мам"
    2016.06.18
    Сталинградский тракторный (история и её конец)
    2016.05.03
    Как помочь ополчению в ДНР сегодня
    2013.04.25
    Автобус с Маннергеймом

  • Последние статьи
  • 2019.02.15
    Почему режиму Назарбаева выгоднее спасать банкиров, чем решать квартирный вопрос миллионов?
    2019.02.15
    Трамп грозит Конгрессу режимом чрезвычайного положения на южной границе США
    2019.02.15
    Три дня сочинских переговоров с силовигархом Путиным не прояснили для Белоруссии поставок нефти и газа
    2019.02.15
    К тридцатилетию "Мемориала"...
    2019.02.15
    На мэра Иваново Шарыпова напали с бейсбольной битой
    2019.02.14
    Взрыв газа разрушил шесть квартир красноярского жилого дома, погибла женщина
    2019.02.14
    Третий подозреваемый в отравлении Скрипалей возвращался в Москву через Рим
    2019.02.14
    США готовят санкции, которые ударят по российским банкам, энергетике и фэсбам
    2019.02.13
    Требовавших премий за переработки дворников-гастарбайтеров суд оштрафовал на 10 тысяч рублей каждого
    2019.02.13
    Сразу в нескольких регионах ФСБ "шмонает" агрохолдинги в поисках налоговых недоимок
    2019.02.12
    Доходы дорогих россиян упали из-за ипотеки и новых налогов, считает министерство Улюкаева
    2019.02.12
    Ленинградку оштрафовали на 250 тысяч рублей за участие в "Марше материнского гнева"
    2019.02.12
    Конгресс США согласился частично оплатить мексиканскую "стену Трампа"
    2019.02.12
    Навка задолжала налоговой службе США около десяти миллионов долларов
    2019.02.11
    Газпром гонит газ в Европу через югорский посёлок, а его жителям не хватает еды


    На главную   Протестное движение   Новости   Политика   Экономика   Общество   Компромат   Регионы   Форум
    A

    разработка Maxim Gurets | Copyright © 2016 PRAVDA.INFO