Pravda.Info:  Главная  Новости  Форум  Ссылки  Бумажная версия  Контакты  О нас
   Протестное движение  Политика  Экономика  Общество  Компромат  Регионы
   Народные новости  Прислать новость
  • Новости

  • Экс-замглавы Военторга, скопивший на дележе бюджета $150 млн, обвиняется в отмывании денег и мошенничестве - 2018.12.14


    Федеральный суд США предъявил обвинения 57-летнему Леониду Тейфу, его 41-летней жене Татьяне и трем их знакомым в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве. Помимо этого Леонида Тейфа дополнительно обвиняют в подкупе государственного чиновника, попытке заказного убийства и хранении огнестрельного оружия со стертым серийным номером, сообщает Wral.com. 

    Татьяне Тейф еще вменяют пособничество в отмывании денег и заговор в серии преступлений по отмыванию денег. Эти два обвинения также предъявлены и ее мужу. В общей сложности супругам было предъявлено 29 комбинированных обвинений. 

    Друга и делового партнера Леонида Тейфа, Джона Патрика Коттера, обвиняют в подкупе госслужащего за обещание действовать в нарушение служебных обязанностей. Коттер передал сотруднику ФБР взятку в 10 тысяч долларов за то, чтобы тот организовал депортацию человека, сообщает CBS17. 

    Обвинения были предъявлены после обыска, который 5 декабря провели сотрудники ФБР в доме Тейфа в городе Роли, столице штата Северная Каролина. Стоимость особняка оценивается в пять миллионов долларов. 

    Тейф на момент совершения преступления занимал должность заместителя гендиректора российского Военторга, пишет РБК со ссылкой на судебные документы. Обвинения против Тейфов были выдвинуты 8 декабря, но прессе сообщили о них только сейчас. 

    Как считает следствие, в период между 2010 и 2012 годами Тейф участвовал в коррупционных схемах. Подрядчиков, выполнявших заказы Минобороны, он перед заключением контракта обязывал отдавать ему и его подельникам часть денег, которые те получат от ведомства. Всего в эти годы Тейф завладел 150 миллионами долларов наличными, которые по мере получения переводил на счета в американских банках. Для этого супругам потребовалось не менее 70 счетов в четырех банках. Следствие располагает данными о 294 переводах на сумму 40 миллионов долларов. Причем на американские счета деньги выводились через офшорных. 

    Среди пособников Тейфов фигурирует проживающий в США россиянин Алексей Тимофеев, его обвиняют в сговоре с целью совершить преступление против США. Россиян обвиняют в нарушении статьи 1957 раздела 18 свода законов США, в которой говорится о недопустимости реализации финансовых операций на сумму свыше 10 тысяч долларов с использованием средств, полученных преступным путем. 

    Что касается обвинения в попытке организовать убийство, на него Тейфа, по данным следствия, чуть не толкнула ревность. Дело в том, что в доме Тейфа проживала домработница со своим мужем и сыном. Все трое приехали из России. 

    Тейф стал подозревать, что сын домработницы состоит в любовной связи с его женой. Тогда ревнивый глава семейства задумал избавиться от любовника. Тейф хотел "подставить" мужчину, инсценировав передозировку им наркотиков. Это можно было использовать как повод для депортации в Россию. Позже Тейф рассказал свидетелю, что хочет организовать похищение любовника. Потерпевшего должны были отвезти в лес, записать на видео его признание в любовной связи, а потом убить.


    Новости по теме:

    Пушилин заявил о готовности ДНР отразить агрессию ВСУ милицейскими силами

    "Американские друзья" ввели санкции против трех членов ЦК Трудовой партии Кореи

    Дальнейшие поставки российского оружия в ЦАР могут наткнуться на британский барьер

    вернуться на главную
     
  • Новости
  • 2018.12.18
    Укронацисту Коцюрубе перезали горло во Львовской области
    2018.12.18
    Сидящий Лев Пономарёв есть доказательство равенства всех пред законами РФ, заявил Путин
    2018.12.18
    Саудиты заявили о грубом вмешательстве США после заявления Сената о причастности принца к убийству Кашогги
    2018.12.18
    В Будапеште демонстранты ворвались в здание телекомпании с требованием прямого эфира
    2018.12.18
    Двести десять бутылок шампанского обойдутся Аэрофлоту "всего" в 5 миллионов евро
    2018.12.17
    Иск генерал-братэлло Золотова к Навальному оставлен без движения из-за недостатков и нехватки документов
    2018.12.16
    "Мир" с Японией будет куплен ценой двух островов, а не четырёх
    2018.12.15
    ДНР приготовилась отражать агрессию ВСУ
    2018.12.14
    Экс-замглавы Военторга, скопивший на дележе бюджета $150 млн, обвиняется в отмывании денег и мошенничестве
    2018.12.14
    После отказа сотрудничать со "следаками" обвиняемому в госизмене учёному Кудрявцеву запретили свидания
    2018.12.14
    Дальнейшие поставки российского оружия в ЦАР могут наткнуться на британский барьер
    2018.12.13
    Знакомый с Ким Чен Ыном канадец задержан за вмешательство во внутренние дела КНР
    2018.12.13
    Пятёрку нижнекамских полицаев будут судить за пытки, после которых задержанный покончил с собой
    2018.12.13
    МИД РФ повторил дословно информацию ДНР о готовящемся наступлении ВСУ
    2018.12.13
    Не повысят себе зарплаты свердловские чинуши на 356 млн рублей: деньги пришлось отдать школам


     
     
  • Статистика
  •    Rambler's Top100
      
  • Народные новости
  • 2017.11.19
    Появился московский "Домик для мам"
    2016.06.18
    Сталинградский тракторный (история и её конец)
    2016.05.03
    Как помочь ополчению в ДНР сегодня
    2013.04.25
    Автобус с Маннергеймом
    2012.12.21
    А хотите услышать глас народа, мнение простой русской бабы?!

  • Последние статьи
  • 2018.12.18
    Укронацисту Коцюрубе перезали горло во Львовской области
    2018.12.18
    Маша. Голая правда 2 (очерк)
    2018.12.18
    Сидящий Лев Пономарёв есть доказательство равенства всех пред законами РФ, заявил Путин
    2018.12.18
    Саудиты заявили о грубом вмешательстве США после заявления Сената о причастности принца к убийству Кашогги
    2018.12.18
    В Будапеште демонстранты ворвались в здание телекомпании с требованием прямого эфира
    2018.12.18
    Двести десять бутылок шампанского обойдутся Аэрофлоту "всего" в 5 миллионов евро
    2018.12.18
    Хлебозавод "Черкизово" задолжал рабочим более 10 миллионов, они проводят голодовку протеста
    2018.12.17
    Иск генерал-братэлло Золотова к Навальному оставлен без движения из-за недостатков и нехватки документов
    2018.12.16
    "Мир" с Японией будет куплен ценой двух островов, а не четырёх
    2018.12.15
    ДНР приготовилась отражать агрессию ВСУ
    2018.12.14
    Экс-замглавы Военторга, скопивший на дележе бюджета $150 млн, обвиняется в отмывании денег и мошенничестве
    2018.12.14
    Имя придворного мракобеса и реакционера увековечат в Карелии
    2018.12.14
    После отказа сотрудничать со "следаками" обвиняемому в госизмене учёному Кудрявцеву запретили свидания
    2018.12.14
    Дальнейшие поставки российского оружия в ЦАР могут наткнуться на британский барьер
    2018.12.14
    Сикофанты, верноподданцы, охранители в журналистике и литературе (видео)


    На главную   Протестное движение   Новости   Политика   Экономика   Общество   Компромат   Регионы   Форум
    A

    разработка Maxim Gurets | Copyright © 2016 PRAVDA.INFO