Pravda.Info:  Главная  Новости  Форум  Ссылки  Бумажная версия  Контакты  О нас
   Протестное движение  Политика  Экономика  Общество  Компромат  Регионы
   Народные новости  Прислать новость
  • Новости

  • Деньги "Тройки-Прачечной" тратились силовигархией на роскошные квартиры, хрусталь, пиво и отдых - 2019.03.13


    Чешские журналисты выпустили продолжение расследования об офшорах и схеме отмывания денег одного из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог". Они выяснили, на что тратились деньги так называемой прачечной "Тройка". 

    Отмытые деньги в основном шли на покупку роскошных квартир, пишет Znak.com со ссылкой на сайт Чешского центра журналистов-расследователей. 

    В частности, в одной из сделок указаны 16,5 миллиона крон, полученные компанией Alsett-Developer. С большой долей вероятности, это была покупка недвижимости в Green Hills Residence в Карловых Варах. В Праге квартиры приобретались у застройщиков Central Group, Zelenа Dolina, Prague Real, Casa Futura, Podbaba Jih. 

    Кроме того, средства от офшоров тратились на роскошный отдых на курортах. Imperial или Esplanade в Карловых Варах, Art Nouveau Hotel Le Palais в Праге или пятизвездочный отель Novе Lаznе в Марианских Лазнях - все эти дорогие отели бронировались физлицами и компаниями, на счета которых в общей сложности поступило более 232 млн евро. 

    Около 60 миллионов чешских крон (примерно три миллиона долларов) были потрачены на покупку чешского хрусталя. Moser, ArtGlass или Bohemia Crystalex Trading - у этих производителей закупались красивые изделия. Крупные суммы россияне также направляли на покупку фирм, автомобилей, дорогой одежды и обслуживание частных самолетов. "Другая часть платежей шла экспедиторским компаниям, которые занимаются импортом товаров в Россию. Часто это чешские компании, у которых есть российские владельцы", - цитирует российское издание чешское расследование. 

    По словам директора Чешского центра журналистов-расследователей Павлы Голцовой, популярность Чехии для отмывания денег отчасти обусловлена тем, что в этой стране довольно многочисленная русская община, передает "Радио Свобода". 

    Чешский пример интересен тем, что по нему видно, как работают механизмы вывода и отмывания российских капиталов в Европе, а также каковы привычки тех, кто эти капиталы выводит. "Если посмотреть на характер этих трансакций, на что были потрачены деньги, то мы увидим соответствие определенным стереотипам россиян, касающимся Чехии. Например, покупка чешского хрусталя, от ваз до огромных люстр. Оружие, машины, большое количество пива", - отметила Голцова. 

    Журналисты международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) 4 марта опубликовали расследование, рассказав, что "Тройка Диалог" участвовала в схеме, с помощью которой были "отмыты" около девяти миллиардов долларов. 

    Благодаря этой схеме, которую журналисты назвали "Тройка-Прачечная", связанные с организованной преступностью люди и коррупционеры уходили от налогов и скрывали свое зарубежное имущество. Среди прочих расследователи упомянули и виолончелиста Сергея Ролдугина, которого называют "кошельком Путина". 

    Эксперты OCCRP утверждают, что "Тройка Диалог" в середине 2000-х годов создала сеть из более 75 офшорных компаний. Осуществлявшиеся ими транзакции были преимущественно фальшивыми: деньги перечисляли за поставку несуществующих товаров и услуг. На эти средства покупали недвижимость в Великобритании, Испании, Черногории, а также роскошные яхты и произведения искусства. Кроме того, этими деньгами оплачивали обучение детей коррупционеров в образовательных учреждениях стран Запада, а также жертвовали на церковь. 

    Также сообщалось, что одна из офшорных компаний "Тройки Диалог" переводила деньги в благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза. 

    Бывший главный акционер одного из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" Рубен Варданян назвал вымыслом расследование журналистов об офшорах и отмывании миллиардов долларов. Он заявил, что эксперты OCCRP "смешали круглое и зеленое".


    Материалы по теме:

    В Путинской России за год рекордно прибыло киприотов

    Авианосец "Леонид Брежнев" и силовигарх Игорь Сечин 

    Путинская РФ больше не стратегический партнёр для Европарламента и ЕС

    Силовигархию и конкретно Сечина крепко ухватили за "туапсинский" след в Лондоне

    Законопроект о раскрытии доходов силовигарха Путина одобрен Палатой представителей США

    Рекордное падение уважения народа РФ к Путину не остановило и его обращение к "федералам"

    вернуться на главную
     
  • Новости
  • 2019.03.20
    Силовигарх Путин назначил "Хана Батыя", бойца и мента руководить Калмыкией
    2019.03.20
    Бывший замгубернатора Хабаровска подозревается в миллиардном хищении в лесной отрасли
    2019.03.20
    Киргизские погромы в Якутске пресечены
    2019.03.20
    Неофеодал Назарбаев останется пожизненным елбасы для народа Казахстана
    2019.03.19
    Шестилетний мальчик в Одинцовском районе несколько дней просил у умершей бабушки поесть
    2019.03.19
    Скончался великий советский кинорежиссёр Марлен Хуциев
    2019.03.19
    Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры прямо с жильцами
    2019.03.19
    Назарбаев устал и уходит: путь от социализма к неофеодализму занял 30 лет
    2019.03.18
    Участница протестных митингов в Ингушетии оспаривает в суде свое увольнение
    2019.03.18
    Катастрофы Boeing 373-МАХ в Индонезии и Эфиопии схожи, отметили эксперты
    2019.03.18
    Министр-капиталист Новак доложил, что сырьевая империя сократила добычу нефти на 140 тыс. баррелей в сутки
    2019.03.17
    Обстоятельства смерти газпромовского Лесина: переломы как при удушении и звонок неизвестного "друга"
    2019.03.16
    Центр Киева наводнили игрушечные свиньи и настоящие националисты, враги коррупции...
    2019.03.15
    Тысячи французских школьников и студентов вышли на манифестации против загрязнения окружающей среды
    2019.03.14
    Парламент Англии проголосовал против Brexit без сделки, когда бы он ни произошел


     
     
  • Статистика
  •    Rambler's Top100
      
  • Народные новости
  • 2019.02.12
    Ленинградку оштрафовали на 250 тысяч рублей за участие в "Марше материнского гнева"
    2017.11.19
    Появился московский "Домик для мам"
    2016.06.18
    Сталинградский тракторный (история и её конец)
    2016.05.03
    Как помочь ополчению в ДНР сегодня
    2013.04.25
    Автобус с Маннергеймом

  • Последние статьи
  • 2019.03.20
    Силовигарх Путин назначил "Хана Батыя", бойца и мента руководить Калмыкией
    2019.03.20
    Бывший замгубернатора Хабаровска подозревается в миллиардном хищении в лесной отрасли
    2019.03.20
    Киргизские погромы в Якутске пресечены
    2019.03.20
    О скоропостижной отставке Назарбаева с поста президента
    2019.03.20
    Неофеодал Назарбаев останется пожизненным елбасы для народа Казахстана
    2019.03.19
    Шестилетний мальчик в Одинцовском районе несколько дней просил у умершей бабушки поесть
    2019.03.19
    Скончался великий советский кинорежиссёр Марлен Хуциев
    2019.03.19
    Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры прямо с жильцами
    2019.03.19
    Назарбаев устал и уходит: путь от социализма к неофеодализму занял 30 лет
    2019.03.18
    Участница протестных митингов в Ингушетии оспаривает в суде свое увольнение
    2019.03.18
    Катастрофы Boeing 373-МАХ в Индонезии и Эфиопии схожи, отметили эксперты
    2019.03.18
    Министр-капиталист Новак доложил, что сырьевая империя сократила добычу нефти на 140 тыс. баррелей в сутки
    2019.03.17
    Акаэмовцы и Левый Фронт выступили в Сертолово за "левый поворот", против путинского прозябания
    2019.03.17
    Обстоятельства смерти газпромовского Лесина: переломы как при удушении и звонок неизвестного "друга"
    2019.03.16
    Центр Киева наводнили игрушечные свиньи и настоящие националисты, враги коррупции...


    На главную   Протестное движение   Новости   Политика   Экономика   Общество   Компромат   Регионы   Форум
    A

    разработка Maxim Gurets | Copyright © 2016 PRAVDA.INFO