Pravda.Info:  Главная  Новости  Форум  Ссылки  Бумажная версия  Контакты  О нас
   Протестное движение  Политика  Экономика  Общество  Компромат  Регионы
   Народные новости  Прислать новость
  • Компромат

  • Родственник Национального Лидера причастен к выводу $10 млрд из России - 2017.11.20


    Родственник Национального Лидера причастен к выводу $10 млрд из России

    Агентство Bloomberg опубликовало 20 ноября материал о суде над топ-менеджерами обанкротившегося "Промсбербанка", через который из России вывели более 10 миллиардов долларов. В тексте говорится, что часть денег отмывалась в интересах ближайшего круга президента России Владимира Путина. 

    В расследовании указано, что в совете директоров банка работал сын младшего брата отца президента Игорь Путин. "Промсбербанк" был ключевым звеном в одной из крупнейших схем по отмыванию денег, которая когда-либо была разоблачена в России, говорится в материале Bloomberg, перевод которого сделал сайт InoPressa. 

    11 октября Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о хищении средств на сумму в 3,3 млрд рублей в "Промсбербанке". 

    Как сообщал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, перед Подольским судом предстали основной акционер Промсбербанка Алексей Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств "Промсбербанка". 

    На скамье подсудимых был еще один обвиняемый - Владимир Иост. По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм. 

    Все подсудимые были признаны виновными и получили наказание от трех лет условного заключения до девяти лет колонии. Последний, самый крупный срок, назначили Алексею Куликову. 

    По версии следствия, Куликов разработал и осуществил схемы, благодаря которым из Промсбербанка было выведено 3,2 млрд рублей. 

    "Промсбербанк" был главной связью с каналом, который использовал биржевые операции под названием "зеркальные сделки", говорится в материале Bloomberg. Эти операции включали покупку акций надежных компаний ("голубые фишки") через местных брокеров в Москве на рубли и одновременную продажу их в Лондоне за доллары или евро, в результате чего фактически выводились деньги из страны в обход регуляционного органа, объясняют журналисты. 

    Часть отмывания денег была в интересах членов приближенного круга президента Владимира Путина, говорят лица, осведомленные о расследовании, сообщает агентство. Игорь Путин, сын младшего брата отца президента, работал в совете директоров "Промсбербанка" до того, как регуляционные органы его закрыли. 

    Согласно российским регуляционным органам, чтобы не попасться, брокеры в Москве осуществляли "зеркальные сделки" через большие западные банки, говорится в статье. Большая их часть прошла через Deutsche Bank AG с 2012 по 2014 год. "Хотя в уголовном разбирательстве против Куликова не упоминается названия немецкого банка, следователи детально допросили некоторых свидетелей насчет Deutsche Bank и "зеркальных сделок", пишут авторы со ссылкой на адвокатов и свидетелей в деле. 

    На суде Куликов заявил о своей невиновности и сказал, что его сделали козлом отпущения за более могущественных игроков, которые действительно контролируют "Промсбербанк", говорится в материале. 

    По делу "Промсбербанка" было предъявлено обвинение только Куликову, однако имена его партнеров по банку звучат, как будто они были взяты из списка "кто есть кто в российском отмывании денег". 

    Двое из инвесторов банка, Игорь Путин и Александр Григорьев, были акционерами "Русского земельного банка", который был закрыт из-за подозрительной деятельности в 2014 году после того, как его связали со схемой по отмыванию денег на сумму, превышающую 20 млрд долларов - из-за столь крупных размеров эта операция стала известна как "российская прачечная". 

    Как "Промсбербанк" из неприметного банка превратился в "ключевое звено" отмывания денег 

    "Промсбербанк" был основан в 1990 году на закате советского коммунизма, в те дни он главным образом занимался финансированием фабрик в подмосковном Подольске. В конце 2012 года, когда он был 264-м по активам среди российских банков, первоначальные владельцы продали свою долю Куликову и его партнерам, включая Игоря Путина, который стал одним из семи членов совета директоров, и Григорьева. Куликов завладел долей в 19%, говорится в материале Bloomberg. 

    Куликов был относительно незаметным игроком в финансовых кругах города на протяжении многих лет, пока он не инвестировал в банк. 

    Новые владельцы взяли под свой контроль "Промсбербанк", согласно судебным документам, планируя превратить его в крупного игрока. Новые клиенты получали крупные займы через несколько дней после открытия счетов, что было радикальным отступлением от неторопливого подхода предыдущего руководства. 

    Куликову и его партнерам далось сделать миллиарды рублей на бизнесе с Deutsche Bank. Одной из брокерских компаний, замешанных в "зеркальных сделках", был Lotus Capital. Согласно документам ЦБ РФ, Lotus платил за свою часть "зеркальных сделок" рублями со счета в "Промсбербанка", он владел акциями, которые покупал через Laros Finance, депозитария ценных бумаг, также находившегося в собственности партнеров Куликова по "Промсбербанку". 

    К концу 2014 году регуляционные органы подбирались к сети. Наводкой для них стали большие объемы сделок, которые все, как кажется, происходили в одном направлении, либо все были направлены на покупку, либо все - на продажу. В апреле 2015 года Deutsche Bank прекратил отношения с Lotus Capital, после того как ЦБ предупредил, что Lotus производил подозрительные операции. 

    Тем временем у "Промсбербанка" начались свои проблемы. Агрессивное расширение при его новых владельцах, включая небрежную выдачу займов сомнительным клиентам, перенапрягло банк и привело к недостаче средств. Аудиторы из ЦБ пристально изучили документы банка в конце 2014 года и обнаружили многочисленные случаи займов с небольшим или несуществующим обеспечением, позднее свидетельствовал давний главный бухгалтер "Промсбербанка". 2 апреля 2015 года ЦБ отозвал лицензию "Промсбербанка". Менее чем через три месяца Арбитражный суд Московской области провозгласил его банкротом.


    Материалы по теме:

    Грабить своих, чтоб иностранные инвесторы боялись

    Силовигарха Путина взяли в патриотические и смехотворные Кувычки (видео)

    Правящий класс продолжает уничтожать "санкционку" десятками тысяч тонн, народ молчит...

    В широко распиаренном чубайсовском банке "Открытие" введена временная администрация

    Договор дарения на "усадьбу Медведева" между Усмановым и "Соцгоспроектом" опубликован (видео) 

    После расторжения договора аренды и судебного решения о возврате земель Большого острова его участок остаётся у Крайинвестбанка

    вернуться на главную
     
  • Новости
  • 2017.12.15
    Российские туристы снова полетят в Египет
    2017.12.15
    Улюкаева осудили гуманно: восемь лет "строгача", но может по болезненности - и домашних
    2017.12.14
    Игиловцы отомстят терактами на территории США за Иерусалим
    2017.12.14
    Жириновцы восстали против внутренней политики любимого царя, но высказали всё Пескову
    2017.12.13
    ФСИН ищет в столичном СИЗО "Матросская тишина" VIP-камеры
    2017.12.13
    Зюгановская депутатская поросль в ЯНАО не знает, что бундестаг - это не город
    2017.12.13
    В пику США Организация исламского сотрудничества признала Восточный Иерусалим палестинской столицей
    2017.12.13
    Спутники NASA больше не летают на российских «Союзах»
    2017.12.13
    К сетевым СМИ, распространяющим материалы нежелательных организаций, придёт Роскомнадзор
    2017.12.12
    Кремляди не дадут Татарстану второго государственного языка
    2017.12.12
    "Хамас" объявляет о начале третьей интифады
    2017.12.12
    Южная Корея просит дядюшку Сэма отложить совместные военные учения до завершения Олимпиады, чтобы не злить КНДР
    2017.12.12
    Директрисе школы, выучившей Колю с Нового Уренгоя родину любить, объявили выговор
    2017.12.12
    В провальном запуске освящённой ракеты с "Восточного" никто не виноват, особенно попы
    2017.12.11
    Сумма выплат на первого и второго ребенка будет зависеть от регионального прожиточного минимума


     
     
  • Статистика
  •    Rambler's Top100
      
  • Народные новости
  • 2017.11.19
    Появился московский "Домик для мам"
    2016.06.18
    Сталинградский тракторный (история и её конец)
    2016.05.03
    Как помочь ополчению в ДНР сегодня
    2013.04.25
    Автобус с Маннергеймом
    2012.12.21
    А хотите услышать глас народа, мнение простой русской бабы?!

  • Последние статьи
  • 2017.12.15
    Российские туристы снова полетят в Египет
    2017.12.15
    Улюкаева осудили гуманно: восемь лет "строгача", но может по болезненности - и домашних
    2017.12.14
    Игиловцы отомстят терактами на территории США за Иерусалим
    2017.12.14
    Жириновцы восстали против внутренней политики любимого царя, но высказали всё Пескову
    2017.12.13
    ФСИН ищет в столичном СИЗО "Матросская тишина" VIP-камеры
    2017.12.13
    Зюгановская депутатская поросль в ЯНАО не знает, что бундестаг - это не город
    2017.12.13
    В пику США Организация исламского сотрудничества признала Восточный Иерусалим палестинской столицей
    2017.12.13
    Спутники NASA больше не летают на российских «Союзах»
    2017.12.13
    К сетевым СМИ, распространяющим материалы нежелательных организаций, придёт Роскомнадзор
    2017.12.12
    Кремляди не дадут Татарстану второго государственного языка
    2017.12.12
    "Хамас" объявляет о начале третьей интифады
    2017.12.12
    Ленинградскому лидеру протестующих дальнобойщиков Бажутину дали 15 суток за вождение без прав
    2017.12.12
    Южная Корея просит дядюшку Сэма отложить совместные военные учения до завершения Олимпиады, чтобы не злить КНДР
    2017.12.12
    Уезд Самчжиён ударно строится как родник революционной силы КНДР
    2017.12.12
    Директрисе школы, выучившей Колю с Нового Уренгоя родину любить, объявили выговор


    На главную   Протестное движение   Новости   Политика   Экономика   Общество   Компромат   Регионы   Форум
    A

    разработка Maxim Gurets | Copyright © 2016 PRAVDA.INFO