Pravda.Info:  Главная  Новости  Форум  Ссылки  Бумажная версия  Контакты  О нас
   Протестное движение  Политика  Экономика  Общество  Компромат  Регионы
   Народные новости  Прислать новость
  • Новости

  • "Тройка Диалог" участвовала в отмывании почти 9 млрд долларов, включая средства Ролдугина - 2019.03.04


    Журналисты, участвующие в международном Проекте по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), утверждают, что один из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" участвовал в схеме, посредством которой были "отмыты" около 9 миллиардов долларов. Причем эту схему использовал, например, музыкант Сергей Ролдугин, которого называют "кошельком" президента РФ Владимира Путина. 

    В опубликованном в понедельник расследовании говорится, что эта схема, которую журналисты называют "Тройка-Прачечная", позволяла людям, связанным с организованной преступностью, и коррупционерам уходить от налогов и скрывать своё зарубежное имущество. Среди тех, кто упоминается в расследовании и, как утверждается, пользовался услугами "ландромата", оказался виолончелист Сергей Ролдугин. 

    Расследование стало возможным благодаря крупной утечке банковских документов. В расследовании также участвовал литовский сайт 15min.lt. 

    "Тройка Диалог", как утверждается в расследовании, в середине 2000-х годов создала сеть из более 75 офшорных компаний, которые открывали счета, в частности, в литовском Ukio Bankas, который закрылся в 2013 году. Деньги из России "отмывались" через счета в этом банке, передает радио "Свобода". 

    Транзакции, как утверждается, по большей части были фальшивыми - деньги перечислялись за поставку несуществующих товаров и услуг. Из литовского банка они выводились на счета в крупных западных банках: Citigroup Inc., Raiffeisen, Deutsche Bank. На эти средства покупалась недвижимость в Великобритании, Испании, Черногории, а также роскошные яхты, произведения искусства. Часть денег шла на оплату обучения детей коррупционеров в западных образовательных учреждениях, а также на церковные пожертвования. 

    Утверждается, что на счета, связанные с Ролдугиным, таким образом было выведено 69 миллионов долларов. Мошенническую схему также использовали компании, работавшие на базе аэропорта Шереметьево. Они завышали в 2003-2008 годах цены на топливо. В итоге были завышены и цены на билеты, а бюджет недополучил 40 млн долларов налогов. 

    "Тройка-ландромат" использовался в том числе для вывода из России денег, судьбу которых расследовал погибший в московском СИЗО в 2009 году Сергей Магнитский. Схемы позволяли представителям российских политических и деловых кругов тайно приобретать доли в государственных компаниях и недвижимость за рубежом, говорится в расследовании. 

    Главным акционером "Тройки Диалог" был инвестиционный банкир армянского происхождения Рубен Варданян, имевший репутацию филантропа, сторонника сближения с Западом и инновационного развития России. В 2012 году "Тройка Диалог" была продана Сбербанку. В дальнейшем структура вела деятельность под вывеской Sberbank CIB. 

    Со слов Варданяна, в период с 2006 по 2010 год доходы банка "Тройка Диалог" превысили 2 триллиона рублей (63-85 миллиардов долларов). Банкир считает, что если и шел на какие-то нарушения в своей работе, то был вынужден это делать. 

    "Поймите, я не ангел. В России у вас есть три пути: быть революционером, покинуть страну или стать конформистом. Таким образом, я - конформист", - пояснил Варданян. Однако банкир утверждает, что и у него были определенные принципы. Варданян, по его словам, никогда не участвовал в налоговых аукционах, никогда не контактировал с преступностью, и не вступал в политические партии. 

    "Поэтому даже в 90-е годы я передвигался без охраны", - добавил он. 

    По данным OCCRP, 3,2 млн долларов, прокрученных через "прачечную" "Тройка Диалог", осели на счетах Варданяна и его семьи. Из этих средств, в частности, было оплачено британское образование трех детей банкира. 

    Добавим, что ранее OCCRP упоминал фамилии Ролдугина и Путина в связи с крупным хищением бюджетных средств, которое было выявлено юристом компании Hermitage Capital Management Сергеем Магнитским. Hermitage Capital Management британца Уильяма Браудера с 1995 по 2006 годы была одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском фондовом рынке. 

    Однако в 2007 году прокуратура заподозрила дочерние предприятия фонда в уклонении от уплаты налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими при этих следственных действиях документов для хищения у государства более 230 миллионов долларов. Преступная финансовая операция была замаскирована под возврат НДС. 

    В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. Перед смертью Магнитский были лишен медицинской помощи и фактически подвергнут пыткам. 

    В 2012 году в США приняли "закон Магнитского", который сначала распространялся на причастных к гибели юриста судей и силовиков, а потом и на других лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека. Аналоги закона приняты в Великобритании, Канаде и странах Евросоюза. 

    После утечки "Панамских документов" в 2016 году OCCRP опубликовал доказательства того, что украденные из бюджета деньги, о которых говорил Магнитский, осели на счетах друга Путина виолончелиста Сергея Ролдугина, которого называют "кошельком" президента РФ.


    Новости по теме:

    Силовигархия и клан Арашуковых: почему Миллер так дорожил Раулем (видео)

    Силовигарх Путин сделал реверанс в сторону буржуев помельче, но они не оценили 

    В главном НИИ войск воздушно-космической обороны обнаружено хищение 14 млн рублей

    Профессора-кардиохирурга из "путинского резерва" подозревают в хищении 1,3 млрд рублей при госзакупках 

    Два генерала-мошенника Внутренних войск и капитан-взяточник ВС приговорены к длительным срокам заключения 

    вернуться на главную
     
  • Новости
  • 2019.03.20
    Силовигарх Путин назначил "Хана Батыя", бойца и мента руководить Калмыкией
    2019.03.20
    Бывший замгубернатора Хабаровска подозревается в миллиардном хищении в лесной отрасли
    2019.03.20
    Киргизские погромы в Якутске пресечены
    2019.03.20
    Неофеодал Назарбаев останется пожизненным елбасы для народа Казахстана
    2019.03.19
    Шестилетний мальчик в Одинцовском районе несколько дней просил у умершей бабушки поесть
    2019.03.19
    Скончался великий советский кинорежиссёр Марлен Хуциев
    2019.03.19
    Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры прямо с жильцами
    2019.03.19
    Назарбаев устал и уходит: путь от социализма к неофеодализму занял 30 лет
    2019.03.18
    Участница протестных митингов в Ингушетии оспаривает в суде свое увольнение
    2019.03.18
    Катастрофы Boeing 373-МАХ в Индонезии и Эфиопии схожи, отметили эксперты
    2019.03.18
    Министр-капиталист Новак доложил, что сырьевая империя сократила добычу нефти на 140 тыс. баррелей в сутки
    2019.03.17
    Обстоятельства смерти газпромовского Лесина: переломы как при удушении и звонок неизвестного "друга"
    2019.03.16
    Центр Киева наводнили игрушечные свиньи и настоящие националисты, враги коррупции...
    2019.03.15
    Тысячи французских школьников и студентов вышли на манифестации против загрязнения окружающей среды
    2019.03.14
    Парламент Англии проголосовал против Brexit без сделки, когда бы он ни произошел


     
     
  • Статистика
  •    Rambler's Top100
      
  • Народные новости
  • 2019.02.12
    Ленинградку оштрафовали на 250 тысяч рублей за участие в "Марше материнского гнева"
    2017.11.19
    Появился московский "Домик для мам"
    2016.06.18
    Сталинградский тракторный (история и её конец)
    2016.05.03
    Как помочь ополчению в ДНР сегодня
    2013.04.25
    Автобус с Маннергеймом

  • Последние статьи
  • 2019.03.20
    Силовигарх Путин назначил "Хана Батыя", бойца и мента руководить Калмыкией
    2019.03.20
    Бывший замгубернатора Хабаровска подозревается в миллиардном хищении в лесной отрасли
    2019.03.20
    Киргизские погромы в Якутске пресечены
    2019.03.20
    О скоропостижной отставке Назарбаева с поста президента
    2019.03.20
    Неофеодал Назарбаев останется пожизненным елбасы для народа Казахстана
    2019.03.19
    Шестилетний мальчик в Одинцовском районе несколько дней просил у умершей бабушки поесть
    2019.03.19
    Скончался великий советский кинорежиссёр Марлен Хуциев
    2019.03.19
    Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры прямо с жильцами
    2019.03.19
    Назарбаев устал и уходит: путь от социализма к неофеодализму занял 30 лет
    2019.03.18
    Участница протестных митингов в Ингушетии оспаривает в суде свое увольнение
    2019.03.18
    Катастрофы Boeing 373-МАХ в Индонезии и Эфиопии схожи, отметили эксперты
    2019.03.18
    Министр-капиталист Новак доложил, что сырьевая империя сократила добычу нефти на 140 тыс. баррелей в сутки
    2019.03.17
    Акаэмовцы и Левый Фронт выступили в Сертолово за "левый поворот", против путинского прозябания
    2019.03.17
    Обстоятельства смерти газпромовского Лесина: переломы как при удушении и звонок неизвестного "друга"
    2019.03.16
    Центр Киева наводнили игрушечные свиньи и настоящие националисты, враги коррупции...


    На главную   Протестное движение   Новости   Политика   Экономика   Общество   Компромат   Регионы   Форум
    A

    разработка Maxim Gurets | Copyright © 2016 PRAVDA.INFO