Pravda.Info:  Главная  Новости  Форум  Ссылки  Бумажная версия  Контакты  О нас
   Протестное движение  Политика  Экономика  Общество  Компромат  Регионы
   Народные новости  Прислать новость
  • Новости

  • "Тройка Диалог" участвовала в отмывании почти 9 млрд долларов, включая средства Ролдугина - 2019.03.04


    Журналисты, участвующие в международном Проекте по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), утверждают, что один из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" участвовал в схеме, посредством которой были "отмыты" около 9 миллиардов долларов. Причем эту схему использовал, например, музыкант Сергей Ролдугин, которого называют "кошельком" президента РФ Владимира Путина. 

    В опубликованном в понедельник расследовании говорится, что эта схема, которую журналисты называют "Тройка-Прачечная", позволяла людям, связанным с организованной преступностью, и коррупционерам уходить от налогов и скрывать своё зарубежное имущество. Среди тех, кто упоминается в расследовании и, как утверждается, пользовался услугами "ландромата", оказался виолончелист Сергей Ролдугин. 

    Расследование стало возможным благодаря крупной утечке банковских документов. В расследовании также участвовал литовский сайт 15min.lt. 

    "Тройка Диалог", как утверждается в расследовании, в середине 2000-х годов создала сеть из более 75 офшорных компаний, которые открывали счета, в частности, в литовском Ukio Bankas, который закрылся в 2013 году. Деньги из России "отмывались" через счета в этом банке, передает радио "Свобода". 

    Транзакции, как утверждается, по большей части были фальшивыми - деньги перечислялись за поставку несуществующих товаров и услуг. Из литовского банка они выводились на счета в крупных западных банках: Citigroup Inc., Raiffeisen, Deutsche Bank. На эти средства покупалась недвижимость в Великобритании, Испании, Черногории, а также роскошные яхты, произведения искусства. Часть денег шла на оплату обучения детей коррупционеров в западных образовательных учреждениях, а также на церковные пожертвования. 

    Утверждается, что на счета, связанные с Ролдугиным, таким образом было выведено 69 миллионов долларов. Мошенническую схему также использовали компании, работавшие на базе аэропорта Шереметьево. Они завышали в 2003-2008 годах цены на топливо. В итоге были завышены и цены на билеты, а бюджет недополучил 40 млн долларов налогов. 

    "Тройка-ландромат" использовался в том числе для вывода из России денег, судьбу которых расследовал погибший в московском СИЗО в 2009 году Сергей Магнитский. Схемы позволяли представителям российских политических и деловых кругов тайно приобретать доли в государственных компаниях и недвижимость за рубежом, говорится в расследовании. 

    Главным акционером "Тройки Диалог" был инвестиционный банкир армянского происхождения Рубен Варданян, имевший репутацию филантропа, сторонника сближения с Западом и инновационного развития России. В 2012 году "Тройка Диалог" была продана Сбербанку. В дальнейшем структура вела деятельность под вывеской Sberbank CIB. 

    Со слов Варданяна, в период с 2006 по 2010 год доходы банка "Тройка Диалог" превысили 2 триллиона рублей (63-85 миллиардов долларов). Банкир считает, что если и шел на какие-то нарушения в своей работе, то был вынужден это делать. 

    "Поймите, я не ангел. В России у вас есть три пути: быть революционером, покинуть страну или стать конформистом. Таким образом, я - конформист", - пояснил Варданян. Однако банкир утверждает, что и у него были определенные принципы. Варданян, по его словам, никогда не участвовал в налоговых аукционах, никогда не контактировал с преступностью, и не вступал в политические партии. 

    "Поэтому даже в 90-е годы я передвигался без охраны", - добавил он. 

    По данным OCCRP, 3,2 млн долларов, прокрученных через "прачечную" "Тройка Диалог", осели на счетах Варданяна и его семьи. Из этих средств, в частности, было оплачено британское образование трех детей банкира. 

    Добавим, что ранее OCCRP упоминал фамилии Ролдугина и Путина в связи с крупным хищением бюджетных средств, которое было выявлено юристом компании Hermitage Capital Management Сергеем Магнитским. Hermitage Capital Management британца Уильяма Браудера с 1995 по 2006 годы была одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском фондовом рынке. 

    Однако в 2007 году прокуратура заподозрила дочерние предприятия фонда в уклонении от уплаты налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими при этих следственных действиях документов для хищения у государства более 230 миллионов долларов. Преступная финансовая операция была замаскирована под возврат НДС. 

    В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. Перед смертью Магнитский были лишен медицинской помощи и фактически подвергнут пыткам. 

    В 2012 году в США приняли "закон Магнитского", который сначала распространялся на причастных к гибели юриста судей и силовиков, а потом и на других лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека. Аналоги закона приняты в Великобритании, Канаде и странах Евросоюза. 

    После утечки "Панамских документов" в 2016 году OCCRP опубликовал доказательства того, что украденные из бюджета деньги, о которых говорил Магнитский, осели на счетах друга Путина виолончелиста Сергея Ролдугина, которого называют "кошельком" президента РФ.


    Новости по теме:

    Силовигархия и клан Арашуковых: почему Миллер так дорожил Раулем (видео)

    Силовигарх Путин сделал реверанс в сторону буржуев помельче, но они не оценили 

    В главном НИИ войск воздушно-космической обороны обнаружено хищение 14 млн рублей

    Профессора-кардиохирурга из "путинского резерва" подозревают в хищении 1,3 млрд рублей при госзакупках 

    Два генерала-мошенника Внутренних войск и капитан-взяточник ВС приговорены к длительным срокам заключения 

    вернуться на главную
     
  • Новости
  • 2019.12.14
    В Палате представителей США Юридический комитет утвердил обе статьи обвинения против Трампа
    2019.12.13
    ЕС и Великобритания откажутся от тарифов, квот и демпинга после брэкзита
    2019.12.13
    В десяти регионах РФ пресечены поставки поддельного молока зэкам
    2019.12.13
    Евросанкции для сырьевой империи продлены на полгода
    2019.12.13
    Силовигарх Путин посадил княжить в Красноярске своего генерал-губернатора
    2019.12.12
    Велокиллер не мог действовать один: был как минимум один сообщник возле Хангошвили
    2019.12.12
    Законопроект о признании РФ "спонсором терроризма" прошёл комитет Сената США
    2019.12.11
    Газпром даже построив "Силу Сибири" и "Турецкий поток" не сможет сохранить низкие цены в РФ
    2019.12.11
    Станки и прочее имущество Таганрогского автомобильного завода продают с молотка
    2019.12.11
    Бездомный, пытавшийся ограбить виллу Памфиловой, признан психически нездоровым
    2019.12.11
    Издатель "Тинькофф-журнала" и его жена уснули и не проснулись: скорее всего, отравление
    2019.12.10
    Пятилетнюю дочь в перинатальном центре мать заточила под ложным предлогом "неизлечимого заболевания"
    2019.12.10
    На Донбассе ожидается перемирие, новый обмен пленными до конца года, три новых района развода сил
    2019.12.09
    Пожилой дядюшка Башара Асада отмывал крупные суммы
    2019.12.09
    Свой аналог американского "акта Магнитского" готовит ЕС


     
     
  • Статистика
  •    Rambler's Top100
      
  • Народные новости
  • 2019.02.12
    Ленинградку оштрафовали на 250 тысяч рублей за участие в "Марше материнского гнева"
    2017.11.19
    Появился московский "Домик для мам"
    2016.06.18
    Сталинградский тракторный (история и её конец)
    2016.05.03
    Как помочь ополчению в ДНР сегодня
    2013.04.25
    Автобус с Маннергеймом

  • Последние статьи
  • 2019.12.14
    В Палате представителей США Юридический комитет утвердил обе статьи обвинения против Трампа
    2019.12.13
    ЕС и Великобритания откажутся от тарифов, квот и демпинга после брэкзита
    2019.12.13
    В десяти регионах РФ пресечены поставки поддельного молока зэкам
    2019.12.13
    Евросанкции для сырьевой империи продлены на полгода
    2019.12.13
    Силовигарх Путин посадил княжить в Красноярске своего генерал-губернатора
    2019.12.12
    Велокиллер не мог действовать один: был как минимум один сообщник возле Хангошвили
    2019.12.12
    Законопроект о признании РФ "спонсором терроризма" прошёл комитет Сената США
    2019.12.11
    Директором школы Щетинина назначен ликвидатор предприятий в сфере строительства, торговли и стоматологии
    2019.12.11
    Оленевод продолжает дело пчеловода
    2019.12.11
    Газпром даже построив "Силу Сибири" и "Турецкий поток" не сможет сохранить низкие цены в РФ
    2019.12.11
    Станки и прочее имущество Таганрогского автомобильного завода продают с молотка
    2019.12.11
    Бездомный, пытавшийся ограбить виллу Памфиловой, признан психически нездоровым
    2019.12.11
    Издатель "Тинькофф-журнала" и его жена уснули и не проснулись: скорее всего, отравление
    2019.12.10
    Пятилетнюю дочь в перинатальном центре мать заточила под ложным предлогом "неизлечимого заболевания"
    2019.12.10
    На Донбассе ожидается перемирие, новый обмен пленными до конца года, три новых района развода сил


    На главную   Протестное движение   Новости   Политика   Экономика   Общество   Компромат   Регионы   Форум
    A

    разработка Maxim Gurets | Copyright © 2016 PRAVDA.INFO